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  1. Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: FinTech notes ; ...
  2. Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism
    1, Some legal and practical considerations / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Übergeordneter Titel: Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism - Alle Bände anzeigen
    Schriftenreihe: FinTech notes ; note 2021, 002
    Schlagworte: CFT obligation; CFT regulation; CFT supervisor; FATF standard; CFT control; FATF definition; Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT); Virtual currencies; Blockchain and DLT; Digital currencies; Global
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  3. Effective anti-money laundering and combating the financing of terrorism regulatory and supervisory framework
    some legal and practical considerations
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych ; 2
    FinTech notes ; note 2021, 003
    Schlagworte: supervisory framework; Designated Non-Financial Businesses; publication order; CFT requirement; VASPs implement; Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT); Terrorism financing; Money laundering; Proliferation financing; Global
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  4. Voluntary disclosure programs
    design, principles, and implementation considerations
    Autor*in: Benedek, Dora; Grote, Martin; Jackson, Grace; Markevych, Maksym; Sofrona, Lydia; Waerzeggers, Christophe
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    e-Book Nationallizenz
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    VS 303
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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
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    E-Book Nationallizenz IMF
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
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    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
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    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
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    E-Book IMF
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9798400206184
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Technical notes and manuals ; TNM/2022, 002
    Schlagworte: Tax Evasion; Tax Policy Design; Tax Revenues; Illegal Behavior and theEnforcement of Law; Voluntary Disclosure Programs
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  5. Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Übergeordneter Titel:
    Schriftenreihe: FinTech notes ; ...
  6. Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism
    1, Some legal and practical considerations / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Übergeordneter Titel:
    Schriftenreihe: FinTech notes ; note 2021, 002
    Schlagworte: CFT obligation; CFT regulation; CFT supervisor; FATF standard; CFT control; FATF definition; Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT); Virtual currencies; Blockchain and DLT; Digital currencies; Global
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  7. Effective anti-money laundering and combating the financing of terrorism regulatory and supervisory framework
    some legal and practical considerations
    Autor*in: Schwarz, Nadine; Chen, Ke; Poh, Kristel; Jackson, Grace; Kao, Kathleen; Fernando, Francisca; Markevych, Maksym
    Erschienen: October 2021
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

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    Verlag (kostenfrei)
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
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    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Virtual assets and anti-money laundering and combating the financing of terrorism / prepared by Nadine Schwarz, Ke Chen, Kristel Poh, Grace Jackson, Kathleen Kao, Francisca Fernando, and Maksym Markevych ; 2
    FinTech notes ; note 2021, 003
    Schlagworte: supervisory framework; Designated Non-Financial Businesses; publication order; CFT requirement; VASPs implement; Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT); Terrorism financing; Money laundering; Proliferation financing; Global
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  8. Voluntary disclosure programs
    design, principles, and implementation considerations
    Autor*in: Benedek, Dora; Grote, Martin; Jackson, Grace; Markevych, Maksym; Sofrona, Lydia; Waerzeggers, Christophe
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  International Monetary Fund, Publication Services, Washington, DC, U.S.A.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9798400206184
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Technical notes and manuals ; TNM/2022, 002
    Schlagworte: Tax Evasion; Tax Policy Design; Tax Revenues; Illegal Behavior and theEnforcement of Law; Voluntary Disclosure Programs
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen