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  1. Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes
    Wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten | Steuerhinterziehung, Cum-Ex-Deals, Clan-Kriminalität, Geldwäsche und Corona-Soforthilfen
    Author: Orths, Birgit E.
    Published: 2023
    Publisher:  Ullstein Ebooks, Berlin

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  2. Die AMG-Bande
    Wie ich als Kopf einer der meistgesuchten Verbrecherbanden mit Überfällen Millionen machte. Für alle Fans von packenden True-Crime-Storys über Clans in Deutschland
    Author: Rodríguez Santos, Asier
    Published: 2023
    Publisher:  Riva, München

  3. Die AMG-Bande
    Wie ich als Kopf einer der meistgesuchten Verbrecherbanden mit Überfällen Millionen machte. Für alle Fans von packenden True-Crime-Storys über Clans in Deutschland
    Author: Rodríguez Santos, Asier
    Published: 2023
    Publisher:  Riva, München

  4. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
    Published: [2023]
    Publisher:  Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, [Rom]

    Access:
    Verlag (kostenfrei)
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    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signature:
    ZSS 83
    Inter-library loan:
    No inter-library loan
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    Source: Union catalogues
    Language: Italian
    Media type: Book
    Format: Online
    Series: Array ; numero 21(dicembre 2023)
    Subjects: Geldwäsche; Italien
    Scope: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  5. Die Akte Tengelmann und das mysteriöse Verschwinden des Milliardärs Karl-Erivan Haub
    Welche Rolle der russische Geheimdienst spielt und warum deutsche Behörden nicht ermitteln
    Author: Boetticher, Liv von
    Published: 2023
    Publisher:  FinanzBuch Verlag, München

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  6. Illicit financial flows from cyber-enabled fraud
    Published: November 2023
    Publisher:  FATF, Paris

    Access:
    Verlag (kostenfrei)
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    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Inter-library loan:
    No inter-library loan
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    Source: Union catalogues
    Language: English
    Media type: Book
    Format: Online
    Series: FATF report
    Subjects: IT-Kriminalität; Organisierte Kriminalität; Geldwäsche; Wirtschaftskriminalität; Kapitalmobilität; Digitalisierung; Wirkungsanalyse; Kriminalitätsbekämpfung; Internationale Zusammenarbeit; Welt
    Scope: 1 Online-Ressource (circa 72 Seiten)
  7. Money laundering and terrorist financing in the art and antiquities market
    Published: February 2023
    Publisher:  FATF, Paris, France

    Access:
    Verlag (kostenfrei)
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    Location:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Inter-library loan:
    No inter-library loan
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    Source: Union catalogues
    Language: English
    Media type: Book
    Format: Online
    Series: FATF report
    Subjects: Kunsthandel; Kunstwerk; Geldwäsche; Terrorismus; Finanzierung; Welt
    Scope: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten)